Банк России уточнил требования к идентификации клиентов для некредитных финансовых организаций
Банк России опубликовал Указание о внесении изменений в Положение от 12 декабря 2014 года № 444П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".
Новые нормы начнут действовать уже в октябре 2016 года.
Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=134